sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda
ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "pranje denarja in financiranje terorizma".
Podobni izrazi in sinonimi za
Kliknite za poizvedbo
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
Zakonodaja zahteva od finančnih institucij, da vzpostavijo ustrezne informacijske sisteme, ki bodo preprečevali pranje denarja in financiranje terorizma.
Za pranje denarja in financiranje terorizma so kot ranljive označili finančne produkte, ki ponujajo visoko stopnjo anonimnosti, kamor spadajo tudi kriptovalute.
Z novim zakonom je določena obveznost izdelave nacionalne ocene tveganja za pranje denarja in financiranje terorizma ter njene periodične nadgradnje.
V večini držav predstavlja pranje denarja in financiranje terorizma velik izziv predvsem z vidika njegovega preprečevanja, odkrivanja in preganjanja.
V tem poglavju podrobneje razložim pojma pranje denarja in financiranje terorizma.
V prvem poglavju magistrske naloge sta opredeljena pojma pranje denarja in financiranje terorizma.
Tako naj bi izboljšal učinkovitost sistema boja zoper pranje denarja in financiranje terorizma.
Stranke se med seboj razlikujejo po različnih kriterijih, kar vpliva tudi na različne stopnje tveganosti za pranje denarja in financiranje terorizma.
Razmeroma malo je primerov odvzemov, vezanih na pranje denarja in financiranje terorizma.
Pranje denarja in financiranje terorizma sta v slovenski in mednarodni zakonodaji opredeljena kot kaznivi dejanji.
Pranje denarja in financiranje terorizma sta problema mednarodnih razsežnosti .
Pranje denarja in financiranje terorizma sta globalna problema velikih mednarodnih razsežnosti, ki ogrožata stabilnost in razvoj finančnega sistema in gospodarsko rast držav.
Pranje denarja in financiranje terorizma predstavljata veliko grožnjo miru v svetu.
Pranje denarja in financiranje terorizma lahko razumemo kot globalni problem.
Poslanstvo urada je nadzorovati , urejati in preprečevati pranje denarja in financiranje terorizma .
Po slovenski in mednarodni zakonodaji se med kazniva dejanja štejeta tudi dejanji pranje denarja in financiranje terorizma.
Korupcija, v sklop katere sodita tudi pranje denarja in financiranje terorizma, je kot "zahrbtna bolezen, ki ima uničujoč vpliv na družbo.
Ker bančni sektor zagotavlja najzanesljivejši in najučinkovitejši način mednarodnega prenosa sredstev, je tudi zelo izpostavljen tveganjem za pranje denarja in financiranje terorizma.
Hkrati regulacija uveljavlja ukrepe za varstvo vlagateljev in preprečevanje zlorab, kot sta pranje denarja in financiranje terorizma.
Direktiva izrecno navaja, da pri plačilu v gotovini višji zneski predstavljajo veliko tveganje za pranje denarja in financiranje terorizma.